Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 12 участници в организирана престъпна група, създадена с цел изпиране на пари в особено големи размери. Досъдебното производство е образувано и водено от отдел “Следствен” […]
В понеделник, по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) СГС запорира имущество и банкови сметки на обща стойност 1 555 883 лева, собственост на Христо Бисеров и неговия доведен син Ивайло […]
Румънската депутатка Елена Удря (41 г.) е арестувана по обвинения в пране на пари и използване на служебното си положение за лична облага, съобщиха Дарик и vesti.bg. Адвокатът на Удря е потвърдил, че тя е […]
Властите в Лихтенщайн разследват Цветан Василев за пране на пари, съобщи БНР, като се позова на свои източници в херцогството. Те са поискали информация от Сърбия за статута на българския банкер и причините за започналото […]
Copyright © 2024 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes