ДАНС вече проверява българите в “Панамски документи”

Специализираната административна дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС проверява всички съмнения за изпиране на пари от български фирми, което се извършва чрез използването на офшорни компании, включително и в Панама. Това са отговорили от агенцията в отговор на запитване на “Дневник”. От ДАНС уверяват, че използват всички свои правомощия, произтичащи от Закона за мерките срещу изпирането на пари, за събирането на пълния обем информация за потвърждаване или отхвърляне на съмнения за изпиране на пари. Посочва се също така, че повече от 2 000 са докладите за съмнителни операции, които ДАНС получава на година.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.